Воскресенье, 23 июля 23:44 МСК
Волгоград
°C
USD - 58.93 EUR - 68.66

Моментально.Обширно.Честно.
Новости из первых рук.

Обратная связь Медиакит
Волгоград
выбери свой город

Лента новостей:

Волгоградский суд вынесет приговор похитителям банковских миллионов

16 июня 2017, 21:00
1163 0
фото: https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjt5arDqMPUAhXFJZoKHUVDB-IQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fmyfin.by%2Fstati%2Fview%2F8405-belorusy-pohitili-iz-moskovskogo-banka-deneg-na-4-mln-dollarov&psig=AFQjCNHkfipTmxjGcnr8n9d0LCHBB

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении двоих жителей Волгоградской области подозреваемых в хищении денег в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»). Злоумышленники проворачивали преступные махинации в период с 2010 по 2014 года. Один из подозреваемых разработал схему по отмыванию денег из банков. Для помощи в реализации своего преступного плана он вовлек в него знакомую. Она в свою очередь привлекла в преступную группировку эксперта по работе с корпоративными клиентами в одном из филиалов Волгоградского банка. Их план заключался в фиктивных выдачах кредитов предприятиям, в подделывании всех необходимых документов, включая отчеты о финансовом положении. Проводя фиктивные операции, мошенники обналичивали деньги и присваивали их.

Общий материальный ущерб, причиненный банкам, составил более 700 миллионов рублей. В период с 2010 по 2014 года мошенники уже успели обналичить около 118 миллионов рублей.

Как сообщила ИА «Новый День» старший помощник руководителя Ольга Токарева, в настоящий момент мужчина находится под стражей, а женщина под домашним арестом.

оставить комментарий

Смотреть все новости